银行卡交易比特币被冻结

『一』比特币资金被冻结怎么办

没关系，所谓冻结只是交易延迟，比特币不是第三方管理的！

『2』 银行卡解封可以用于虚拟货币交易吗？

银行卡解封可以说是一种虚拟货币交易。 一般来说，像火币这样的大型交易平台都有严格的KYC认证体系。 不法分子想通过这些正规的大平台完成“洗钱”，规避监管的难度不亚于银行洗钱，基本等同于“自取其辱”。

2019年4月，央视《法治在线》栏目曾报道过一起案件：洛阳某高校教师遭遇电信诈骗，涉案资金流入多个平台。 在火币的积极协助下，洗钱案顺利破获。 同时，据媒体报道，火币此前推出的“科技助警频道”已帮助福建莆田、湖南长沙等地公检法开展区块链反诈骗和反洗钱工作。

银行方面，中国银行、农业银行、建设银行和工商银行的答复大致相同：“只要经营合法，渠道合法，虚拟货币的来源是合法的。”合法，且页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户资金，除非涉及洗钱、诈骗等违法案件。

2019年10月支付宝安全中心微博显示，禁止使用支付宝进行虚拟货币交易。 如发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。 对涉及虚拟货币交易的商户，坚决清算； 对于涉及虚拟货币交易的个人账户，将视情况采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等措施。

支付宝资金安全管理部工作人员给出的答复是：“只要有支付宝支付页面，并且必须合法经营，就不会出现资金冻结、账户冻结等问题。”

根据上述银行和支付宝的反馈，在使用银行卡和支付宝账户时，通过合法交易和操作购买加密货币不会冻结账户。 不过炒比特币被冻结银行卡，据业内人士提醒：“最好不要使用有重要用途的银行卡购买加密货币，比如与房贷车贷相关的扣款卡、工资卡，养成使用专用卡的习惯。”

『三』比特币银行卡冻结严重吗？

不严重，直接联系你的银行，按照银行的要求提供你的相关信息即可（一般说明转账原因）。

银行冻结主要有两种类型：

部分国家和地区的银行不允许银行账户参与数字资产交易（例如，因为在转账时注明BTC、ETH、USDT等，导致被银行风控系统监控），所以当一个账户涉及数字资产交易，银行将冻结或暂停部分交易权限；

也有可能是该账户的行为触发了银行的反洗钱系统（如深夜大额转账、多人频繁交易、卡内长期无余额等）。

如果您的银行卡被司法冻结，您需要通过开户银行或银行热线查询您的冻结期限是多长时间。 冻在什么地方？ 这两条信息很重要，银行后台肯定会显示的。 最好得到这两条信息。

『四』我用的是限价比特币，冻结后如何解冻

你说的应该不是比特币，应该是MMM。 比特币交易所很少发生这种情况。 比特币已成为在超级 MMM 操作中被利用的工具。 据说最近一次比特币暴涨与 Super MMM 有关。 Bitcoin House 揭露了类似 MMM 的传销骗局。

比特币是一个共识网络，可实现全新的支付系统和全数字货币。 它是第一个由用户控制的去中心化点对点支付网络，没有中央机构或中间人。 从用户的角度来看，比特币很像互联网的现金。 比特币也可以被视为目前最著名的三式簿记系统。

『悟』购买比特币的银行卡冻结能否解封？

解决不了，因为国家不承认比特币

如果现在冻结就麻烦了，因为中国公民买卖比特币等虚拟货币是违法的

“卢”比特币交易银行卡被司法冻结炒比特币被冻结银行卡，钱会被强行转走吗？

等案子结了，判了，账户里就有洗钱，账户里的钱是脏钱，要上缴国家。 帐户因此人们可能不得不接受审判罚款。

『7』比特币交易账户被冻结的原因是什么

这个标题的大部分原因都可以解决。 当然，自救肯定是没有用的。 您可以通过渠道解决或申诉

我名下银行卡全部被冻结的原因

1、半年以上未冷冻。

如果您的银行卡超过半年没有使用，银行卡将被冻结。 这种冻结实际上是在限制你的银行卡非柜面交易。 比如转账汇款，信用卡，第三方支付平台绑定，都不能用。 但如果去银行柜台存取款，还是可以正常使用的。

如果因为这个原因被冻结，很容易解封。 只需要带上身份证和银行卡，到柜台输入一次正确的密码就可以解锁了。

2、第一类账号被冻结过多。

很多人说自己的银行卡经常用，怎么突然被冻结了？ 这可能是因为您在一个类别中有太多帐户。

银行早在2018年就发出通知，一个人在一家银行只能开一种账户。 如果您名下有多个第一类账户，您名下的所有账户将被冻结。

如果是这个原因造成的卡顿，也很容易解决。 我带上身份证和银行卡，去银行柜台，降级多余的户型，或者注销不用的户型。

3、资金大规模进出频繁。

如果您的账户经常有大额资金进出，您将成为反洗钱系统的目标。 根据央行规定，个人账户日转账金额达到20万的，必须向反洗钱中心报告。

如果银行发现你的转入和转出是正常的，它不会惊动你。 如果你的工作收入与你的银行卡资金不匹配，银行的反洗钱系统会判定你涉嫌洗钱，并冻结你的账户。

在这种情况下，如果情节较轻，银行可能会在一周或半个月内自动为您解冻。 这个特定的时间可长可短。 如果情况比较严重，那你必须到公安机关开具证明，证明你的转账是合法的，然后马上去银行解冻。

4、账户涉及虚拟货币交易。

在这种情况下，最常见的是比特币交易和火币交易。 只要你的银行卡涉及虚拟货币交易，100%立即冻结。

现在利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动十分猖獗。 为了从根本上消灭它，国家宁可错杀一千，也不可放过一个。 虽然国家还没有颁布法律将虚拟货币交易列为非法行为。 但央行多次发文要求商业银行严厉打击虚拟货币交易。

如果因为这个原因，银行账户被冻结。 如果您的交易金额较小，十天半个月后会自动解冻。 银行冻结你的账户，就是给你一个小小的惩罚，给你一个警告。

如果你的银行卡账户涉及的交易金额特别大，那就完了，可能三五年都不能解封。

5、银行卡涉及违法犯罪活动。

在最后一种情况下，您的银行卡涉及违法犯罪活动。

如果是这样的话，劝你自首，估计你也不会听的。 但是银行卡解封千万别做梦，那是不可能的。

根据央行新规，银行卡涉及犯罪活动，处罚机制非常严格。 您的其中一张银行卡存在违法犯罪活动，您名下的所有银行卡五年内不能使用，只能用于柜面存取款业务。

你可以想一下，你所有的银行卡都只能在柜台存取款。 不能绑定微信和支付宝，不能刷信用卡，不能转账。 外出必须用现金购买任何东西。

【扩展信息】

如何解冻所有被冻结的银行卡：

如果你的银行卡长期不用，或者银行卡开的次数太多，银行账户就会被冻结。 这些都是您去银行时可以立即解决的小问题。

如银行卡因参与虚拟货币交易或参与洗钱犯罪活动而被冻结。 要想解封，只能去公安机关开具证明。

我们一定要保护好自己的银行卡，千万不要做违法的事情。 更别说将银行卡卖给陌生人牟取微利了。 后果很严重，您很可能负担不起。

『九』我绑定比特币OKEX的银行卡被冻结了，怎么办？

绑定比特币OKEX的银行卡，

被冻结，

没有别的办法。

该国已禁止比特币交易。

神仙姐姐也没办法。

“取回” 比特币外汇平台银行卡密码被冻结，客服称七个工作日内自动找回。 我可以提取现金吗？

这取决于您正在使用的平台。 数字货币市场仍然不是很规范。